ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА И МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ БАНКРОТСТВЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1. Общие положения

Утверждаю
Председатель Главного Управления
Финансовой Безопасности ETC Inter VIIS GIF

Бабаев М.Г.

«10» июля 2024 г.

Настоящая инструкция разработана в целях обеспечения экономической безопасности организации при проведении процедур банкротства и защиты руководителей от противоправных действий.

2. Основные риски и угрозы

• Вымогательство со стороны недобросовестных кредиторов и арбитражных управляющих
• Мошеннические схемы при реализации активов банкротного предприятия
• Информационный шантаж со стороны бывших сотрудников и контрагентов
• Фальсификация документов при проведении процедур банкротства
• Незаконные требования о досрочном погашении обязательств

3. Меры предупреждения

3.1. Организационные меры

• Создание системы внутреннего контроля за процедурами банкротства
• Назначение ответственных лиц за взаимодействие с арбитражным управляющим
• Разработка регламента проверки контрагентов
• Внедрение системы электронного документооборота

3.2. Информационная безопасность

• Ограничение доступа к конфиденциальной информации
• Регулярное резервное копирование данных
• Использование систем защиты от утечек информации (DLP)
• Проверка сотрудников на допуск к конфиденциальной информации

3.3. Правовые меры

• Тщательная проверка квалификации арбитражного управляющего
• Мониторинг судебных решений по делам о банкротстве
• Регулярный аудит финансовой документации
• Своевременное реагирование на подозрительные действия

4. Порядок реагирования на угрозы

При выявлении признаков мошенничества или вымогательства необходимо:

• Незамедлительно информировать руководство
• Собрать доказательную базу
• Обратиться в правоохранительные органы
• Проинформировать арбитражный суд
• Привлечь независимых экспертов

5. Действия руководителей

• Не допускать разглашения конфиденциальной информации
• Проверять полномочия представителей контрагентов
• Требовать документального подтверждения всех требований
• Фиксировать все устные договоренности
• Сохранять всю переписку

6. Профилактические мероприятия

• Регулярное обучение персонала
• Проведение внутренних аудитов
• Проверка контрагентов через специализированные базы
• Мониторинг рынка банкротства
• Анализ судебной практики

7. Ответственность

Нарушение требований настоящей инструкции влечет:

• Дисциплинарную ответственность
• Материальную ответственность
• Уголовную ответственность в случае содействия мошенническим действиям

8. Заключительные положения

Инструкция подлежит пересмотру не реже одного раза в год с учетом изменений законодательства и практики его применения.